輕松躺賺，日入千元？

(資料圖)

只需要提供個(gè)人微信、支付寶

動(dòng)動(dòng)手指就能收取高額傭金？

這種看似輕易地賺錢方式

實(shí)則是將你卷入了犯罪活動(dòng)！

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山西運(yùn)城

日前，山西運(yùn)城網(wǎng)安部門工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博提供非法資金結(jié)算服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。

通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，楊某才（組織者）和吉某、楊某東等人自2020年以來(lái)，租用搭建的多個(gè)“跑分”洗錢平臺(tái)，先后利用某寶零錢、某收款碼、某超市卡、某加油卡等收款渠道進(jìn)行“跑分”。

具體來(lái)說(shuō)，楊某才與多個(gè)境外網(wǎng)絡(luò)賭博APP做好技術(shù)對(duì)接后，指揮吉某等團(tuán)伙成員在“跑分”平臺(tái)上傳各類收款碼代收賭資，每日結(jié)算，扣除各個(gè)環(huán)節(jié)傭金后，再將剩余賭資轉(zhuǎn)入境外賭博集團(tuán)指定的銀行賬戶和虛擬幣賬戶內(nèi)。

目前共查明該犯罪團(tuán)伙涉嫌為境外賭博集團(tuán)洗錢10億余元！非法獲利達(dá)千萬(wàn)元。

2022年11月上旬開始，運(yùn)城公安對(duì)前期研判的楊某才等人涉嫌洗錢犯罪團(tuán)伙展開多批次跨省收網(wǎng)行動(dòng)，先后在江蘇、福建、甘肅、吉林、黑龍江等地抓獲違法犯罪嫌疑人34名，依法采取刑事強(qiáng)制措施10人。

行動(dòng)扣押該犯罪團(tuán)伙購(gòu)買的房產(chǎn)3套（別墅1套），各種車輛5臺(tái)，扣押現(xiàn)金及虛擬貨幣90余萬(wàn)元，另外凍結(jié)涉案資金900余萬(wàn)元。

目前，案件還在進(jìn)一步辦理中。

022

廣西貴港

2022年8月，廣西貴港公安局網(wǎng)安支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有三個(gè)利用第四方非法支付平臺(tái)為上游違法犯罪團(tuán)伙提供非法資金支付結(jié)算的“跑分”窩點(diǎn)。

經(jīng)查，該“跑分”團(tuán)伙自今年2月份以來(lái)，在廣西貴港、山東壽光、河北保定、安徽淮南等地租賃場(chǎng)地、招募人員，進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)充值洗錢業(yè)務(wù)。

團(tuán)伙成員利用非法架設(shè)的四方支付平臺(tái)與地下錢莊以及上游賭博等多個(gè)犯罪團(tuán)伙對(duì)接，構(gòu)建一條集成支付寶、微信、商家收款碼、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)虛擬賬號(hào)等多個(gè)收款方式的洗錢通道，24小時(shí)不間斷為犯罪團(tuán)伙洗錢。

僅8月份一個(gè)月的時(shí)間，該團(tuán)伙洗過(guò)的流水就達(dá)到近3千萬(wàn)元！盈利240多萬(wàn)元。

時(shí)機(jī)成熟，貴港警方兵分多路，在廣西、山東、江蘇、河北等地展開同步收網(wǎng)。

行動(dòng)一舉打掉了3個(gè)涉嫌為境外賭博網(wǎng)站、電信詐騙窩點(diǎn)提供支付結(jié)算的四方支付跑分平臺(tái)窩點(diǎn)。抓獲犯罪嫌疑人9人，現(xiàn)場(chǎng)查扣筆記本12臺(tái)、手機(jī)20余部、泰達(dá)幣12萬(wàn)枚。

10月31日，經(jīng)對(duì)洗錢通道進(jìn)一步深挖，貴港警方還打掉了一個(gè)利用YY直播平臺(tái)層層轉(zhuǎn)移贓款鏈條，抓獲犯罪嫌疑人12人，繳獲手機(jī)物品一批。

截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人21名。

“跑分”就是洗錢

洗錢就涉嫌違法犯罪

參與者需要承擔(dān)法律責(zé)任

這可真不是動(dòng)動(dòng)手指頭的事兒