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7月7日，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，定安合豐村鎮(zhèn)銀行因存在“關(guān)聯(lián)交易管理不合規(guī)；員工管理不到位；貸款管理不盡職；貸款五級分類不準確，資產(chǎn)質(zhì)量不真實”共4項違法違規(guī)事實，被海南監(jiān)管局罰款160萬元。

同時，時任該行行長的苗任重因貸款管理不盡職、貸款五級分類不準確，資產(chǎn)質(zhì)量不真實，被監(jiān)管予以警告并罰款15萬元；

時任該行董事長的陳秀波因關(guān)聯(lián)交易管理不合規(guī)、員工與客戶發(fā)生非正常資金往來，被監(jiān)管予以警告并罰款10萬元；

時任該行副行長的欒貴濤因員工管理不到位、貸款管理不盡職，被監(jiān)管予以警告并罰款5萬元；

時任該行微貸業(yè)務(wù)部總經(jīng)理的吳青剛因員工異常行為、貸款管理不盡職，被監(jiān)管予以警告并罰款5萬元。

天眼查顯示，定安合豐村鎮(zhèn)銀行成立于2011年，注冊資本為7千萬人民幣。海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行為其大股東，持股比例達4.29%。

另據(jù)公開信息顯示，今年1月，中國銀聯(lián)發(fā)布公告稱其決定終止定安合豐村鎮(zhèn)銀行等機構(gòu)的會員資格。